เอกสารทั้งหมดที่อัปโหลดเพื่อการยืนยันตัวตนบัญชีจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
1. สำเนาที่สแกนส่งต้องชัดเจนและเป็นหน้าสี
2. สำเนาที่สแกนส่งจะต้องแสดงหน้าครบถ้วนและแสดงทั้งสองหน้า
- ต้องสแกนเอกสารระบุตัวตนทั้งสองด้าน
- ว่าด้วยเรื่องกฎของประเทศที่อยู่อาศัยของลูกค้า หากหนังสือเดินทางจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต่ออายุตามที่กำหนด แต่มีรูปถ่ายใหม่แสดงอยู่ในและ/หรือเพื่อการต่อวันหมดอายุ จะต้องส่งสำเนาของหน้าดังกล่าวมาด้วย
- หากชื่อของลูกค้ามีสองภาษาในหนังสือเดินทาง แต่ข้อมูลนี้อยู่คนละหน้า ให้ทำการส่งสำเนาที่สแกนของทั้งสองหน้า
3. ไม่อนุญาตให้มีการลบ, การเพิ่มเติม, การขีดเขียนหรือการปรับแต่งอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
4. ภาพถ่ายต้องมีคุณภาพสูง
5. ชื่อในบัญชีต้องตรงกับชื่อในเอกสาร
6. เอกสารฉบับที่อัปโหลดเพื่อการยืนยันตัวตนจะต้องแสดงที่อยู่ของลูกค้า ที่อยู่ที่ระบุในข้อมูลบัญชีต้องตรงกับในเอกสาร
7. เอกสารที่ส่งจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนในขณะที่มีการเดินเรื่องเพื่อการตรวจสอบและได้รับการประทับตราและลงนามอย่างถูกต้อง
8. เอกสารที่อัปโหลดสำหรับการยืนยันตัวตนระดับสองจะต้องเป็นเอกสารออื่นที่ไม่ใช่เอกสารเดียวกับเอกสารที่ส่งสำหรับระดับแรก *
9. ในกรณีที่บัญชีจดทะเบียนมาในนามนิติบุคคล ต้องจัดส่งเตรียมเอกสารยืนยันการจดทะเบียนบริษัท **
10. เอกสารที่เป็นภาษาประจำชาติต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองเอกสาร เมื่ออัปโหลดคุณต้องส่งสำเนาที่สแกนของต้นฉบับแนบมาด้วยเพิ่มเติม
11. ประเภทไฟล์ที่รองรับได้แก่ . png, .jpeg, .jpg, .gif และ. pdf ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 MB ความละเอียดควรมากกว่า 400 พิกเซล
12. ไม่รองรับใบแจ้งยอดธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยืนยันตัวตน รับใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหากเอกสารได้รับการลงนามและปิดผนึกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร, ควรอัปโหลดใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคพร้อมสลิปการชำระเงิน ถ้ามีบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดในใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดใบชำระเงิน
13. ไม่อนุญาตให้พิมพ์ชื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของชื่อเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้
* ข้อกำหนดที่ 8 ปรับใช้กับลูกค้าที่อัปโหลดหนังสือเดินทางหน้าเดียวกันไปในระดับการยืนยันทั้งสองระดับ ข้อกำหนดนี้ไม่ปรับใช้กับลูกค้าที่ส่งหน้าหนังสือเดินทางที่มีที่อยู่อาศัยพร้อมกับหน้าหลัก (หน้าแสดงข้อมูล) ของหนังสือเดินทาง ในกรณีที่มีการอัปโหลดหน้าหลักของหนังสือเดินทางเพื่อการยืนยันตัวตนระดับแรก หน้าที่ยืนยันที่อยู่ที่อยู่อาศัยเพียงพอที่จะผ่านสถานะการยืนยันตัวตนระดับที่สอง
** หากมีการเปิดบัญชีซื้อขายจากนิติบุคคล เอกสารยืนยันการลงทะเบียนของบริษัทและใบรับรองผู้ถือหุ้นอันมีความจำเป็นเพื่อการอัปโหลดให้ผ่านการยืนยันตัวตนระดับแรก สำหรับการยืนยันตัวตนระดับสองจะต้องเตรียมเอกสารประจำตัวของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชี
เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนระดับแรก:
a) ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิหรือเอกสารที่เทียบเท่า
b) เอกสารการลงทะเบียน (ใบลงทะเบียน,ใบรับรอง,การจดทะเบียนบริษัท และอื่นๆ );
c) ทะเบียนกรรมการ (มติคณะกรรมการ, การแต่งตั้งกรรมการ, ใบรับรองการดำรงตำแหน่ง)
เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนระดับสอง:
a) สำเนาหนังสือเดินทางที่สแกนส่งของผู้ที่ทำการซื้อขายในบัญชี (หรือกรรมการถ้าเขาเป็นผู้ที่ทำการซื้อขาย)
b) หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการในบัญชีซื้อขาย (ถ้าการซื้อขายดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัท )
